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森特股份：森特股份第三届监事会第十八次会议决议公告

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证券代码：603098　　　　 证券简称：森特股份　　　　　公告编号：2021-055

　　　　　　　　　 森特士兴集团股份有限公司

　　　　　　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会

议（以下简称“本次会议”）于2021年04月29日以通讯形式发出会议通知，并于

2020年05月07日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规

和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>

的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于增加经营范围、增加注

册资本金暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于选举监事的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于选举监事的公告》（公

告编号：2021-058）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于募集资金到期归还并继

续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 森特士兴集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 05 月 08 日

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