日照港：日照港股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600017　　　　　　　　　股票简称：日照港　　　　　　　　　编号：临 2021－044

债券代码：143356　　　　　　　　　债券简称：17 日照 01

债券代码：143637　　　　　　　　　债券简称：18 日照 01

　　　　　　　　　　　　　　日照港股份有限公司

　　　　　　　　　 第七届监事会第十一次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的通知于

2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27日，本次会议以通讯方式召

开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及

其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2021 年第三季度报告》

　　表决结果：　　 6　 票同意，　　0 票反对，　　 0　　　票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2021 年第三季

度报告》提出如下审核意见：

　　（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定；

　　（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果

和现金流量；

　　（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议

的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（4）监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

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承担个别及连带责任。

　　2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：　 6　 票同意，　 0 票反对，　 0　 票弃权。

　　3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：　 6　 票同意，　 0 票反对，　 0　 票弃权。

　　4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：　 6　 票同意，　 0 票反对，　 0　 票弃权。

　　公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三

次临时股东大会，监事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易

的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项议案提交股东大

会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第三次临

时股东大会的通知》（2021-047）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日照港股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年十月二十八日

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