特变电工：特变电工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特变电工股份有限公司 2020 年年度股东大会

证券代码：600089　　　　　　 证券简称：特变电工　　　　　　 公告编号：2021-040

　　　　　　　　　　　　　特变电工股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　 本次会议是否有否决议案：无

　　　 一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

　　(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国

际会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数(人)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　 852,007,412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.9384

比例（%）

　　(四)股东大会主持及表决方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生

因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本

次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事张新、胡述军、李边区、胡南、徐

瑛、董景辰、杨百寅、孙卫红；

　　2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　　 二、议案审议情况

　　　　(一)非累积投票议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特变电工股份有限公司 2020 年年度股东大会

　1、议案名称：特变电工 2020 年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　 比例（%）　　　 票数　　　　 比例（%）

　A股　　　851,806,963　　　　 99.9764　　 6,000　　　　　0.0007　　 194,449　　　　　0.0229

2、议案名称：特变电工 2020 年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　 比例（%）

　A股　　　851,806,963　　　　　99.9764　　 6,000　　　　 0.0007　　　194,449　　　　 0.0229

3、议案名称：特变电工 2020 年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　 比例（%）　　　 票数　　　 比例（%）

　A股　　　851,806,763　　　　　99.9764　　 6,200　　　　 0.0007　　　194,449　　　　 0.0229

4、议案名称：特变电工 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　 票数　　　　比例（%）　　　票数　　　　比例（%）

　A股　　　851,844,912　　　　　99.9809　 162,500　　　　 0.0191　　　　　　　0　　　 0.0000

5、议案名称：特变电工独立董事 2020 年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特变电工股份有限公司 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　 比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　　　票数　　　　 比例（%）

　A股　　　 851,806,763　　　　 99.9764　　6,200　　　　　 0.0007　　 194,449　　　　　0.0229

6、议案名称：特变电工 2020 年年度报告及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　　　 比例（%）　　票数　　

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