万德斯：南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688178　　　　　　　证券简称：万德斯　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　南京万德斯环保科技股份有限公司

　　　 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　 股东大会召开日期：2021年5月24日

　　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　 系统

一、　　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　 2021 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 24 日　　　14 点 00 分

　 召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 24 日

　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 24 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、　　 会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　议案名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　　　 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 买资产并募集配套资金条件的议案

　　　　 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 产并募集配套资金方案的议案

　　　　 关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可

　3　　　转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报　　　　　√

　　　　 告书（草案）》及其摘要的议案

　4　　　关于本次交易不构成关联交易的议案　　　　　　　　　　　　√

　5　　　关于本次交易不构成重大资产重组的议案　　　　　　　　　　√

　6　　　关于本次交易不构成重组上市的议案　　　　　　　　　　　　√

　　　　 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若

　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　 干问题的规定》第四条规定的议案

　8　　　关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》　　　　√

　　 第十一条规定的议案

　　 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

　　 第四十三条规定及《上海证券交易所科创板股票上市规

9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 则》第 11.2 条规定和《上海证券交易所科创板上市公司

　　 重大资产重组审核规则》第七条规定的议案

　　 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公

　　 司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第

10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议

　　 案

　　 关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及

11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 支付现金购买资产协议》的议案

　　 关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及

12　 支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》　 √

　　 的议案

　　 关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购

13　 买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表　　 √

　　 审阅报告与评估报告的议案

　　 关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现

14　 金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合　　 √

　　 规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

15　 方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议　　　 √

　　 案

16　 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案　　　　 √

　　 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施

17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 的议案

　　 关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对

18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 象发行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案

19　 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关　　　 √

　　　　 事宜的议案

　20　　 关于修改《监事会议事规则》的

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