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国网信通：国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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证券简称：国网信通　　　证券代码：600131　　 公告编号：2021-048号

　　　　　　　　 国网信息通信股份有限公司

　　　　　　 第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　公司监事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发

出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第八届监

事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应

表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈红梅女士因工作

原因委托监事喻梅女士出席会议并表决）。会议的召开符合《公司法》《公

司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第

三季度报告的议案》。

　　公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议，并提出如

下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易

所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公

司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告

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证券简称：国网信通　　 证券代码：600131　　　　公告编号：2021-048号

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021

年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为增加公司 2021 年度日

常关联交易额度，是保障公司正常经营的重要环节，且关联交易定价公

允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意增加 2021 年度日常

关联交易额度的议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次变更部分募集

资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海

证券交易所相关规定，同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国网信息通信股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年10月27日

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