1. 第一财经首页
  2. 公告

天山股份：第七届董事会第三十七次会议决议公告

第一财经 • • 公告

证券代码：000877　　　 证券简称：天山股份　　　 公告编号：2021－039 号

　　　　　　　　　 新疆天山水泥股份有限公司

　　　　　　　 第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

23 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的

通知，公司于 2021 年 4 月 30 日以现场结合视频方式召开第七届董事

会第三十七次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议

由公司董事长赵新军先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次

会议。

　　会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　 （一）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于参股暨关联

交易的议案》

　　本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交

易构成关联交易，本公司关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩

已回避表决。

　　同意公司向赛马物联科技（宁夏）有限公司增资 12,840 万元，

持有其 30%股权；并授权本公司经营层办理本次公增资扩股有关事宜，

包括但不限于签署本次交易合同、组织实施股权登记、支付增资扩股

价款等相关事项。

　　独立董事的事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之

前对《新疆天山水泥股份有限公司关于参股投资暨关联交易的议案》

进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第

七届董事会第三十七次会议审议时发表独立意见：公司此次参股投资

暨关联交易事项符合公司发展目标，有利于公司共享物流平台业务发

展红利，打开物流业务通道，开拓新的经济增长点；本次关联交易事

项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公

司章程》的有关规定，增资扩股价格已经审计的净资产评估值为基础

确定，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　　具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于参股投资暨关联

交易的公告》（公告编号：2021-040 号）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

　　2、独立董事的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　 新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 30 日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/274014.html

赞 (0)
第一财经第一财经
0 0
上一篇 2021-05-07 11:28
下一篇 2021-05-07 11:28

相关推荐