滨海能源：关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告

证券代码：000695　　　 证券简称：滨海能源　　　 公告编号：2022-017

　　　　　　　天津滨海能源发展股份有限公司

　 关于调整公司高级管理人员及内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于调整公司高级管理人员的情况

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司总经理李勃洋先生、副总经理兼董事会秘书魏伟先生、财务总监

赵海涛先生的书面辞职报告。因工作调整，李勃洋先生申请辞去公司总经

理职务，魏伟先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，赵海涛先生

申请辞去公司财务总监职务。

　　李勃洋先生、赵海涛先生辞去前述职务后将不再担任公司任何职务，

魏伟先生辞去前述职务后将继续担任公司董事。截至本公告日，李勃洋先

生、魏伟先生、赵海涛先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份

减持承诺等相关事项。

　　为保证公司日常经营工作的正常运行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开

了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘

书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》

的相关规定，经董事长贾运山先生提名，董事会提名委员会审核，公司董

事会同意聘任侯旭志先生为公司总经理兼董事会秘书（后附简历），同时

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志先生提名，

董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为公司财务总监

（后附简历）。侯旭志先生和李超先生的任期自本次公司董事会通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。鉴于此，李勃洋先生、魏伟先生、赵海

涛先生的辞职报告已生效。

　　侯旭志先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书

及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。公司独立董

事已就该事项发表明确同意的独立意见。

　　侯旭志先生联系方式如下：

　　电话：022-23678831

　　电子邮箱：[email protected]

　　通信地址：天津市南开区长实道 19 号

　　二、关于调整公司内审部负责人的情况

　　公司董事会于近日收到内审部负责人周桥女士的书面辞职报告。因工

作调整原因，周桥女士申请辞去公司内审部负责人职务。在辞职申请生效

后，周桥女士在本公司将不再担任任何职务。

　　为保证公司内审工作的顺利进行，公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第

十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议

案》。根据《深交所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊娜女士为内

审部负责人（简历后附）。

　　李勃洋先生、魏伟先生、赵海涛先生、周桥女士负责的相关工作已平

稳交接，不会影响公司正常运作。公司董事会对李勃洋先生、魏伟先生、

赵海涛、周桥女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷

心的感谢！

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津滨海能源发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 10 日

附　　　　　　　　　　　　　个人简历

侯旭志先生　　 男，46 岁

（一）教育背景 经济学学士,法学硕士学位，具有国家法律职业资格。

（二）工作简历　　 历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经

理，北京国纲律师事务所律师，北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理

兼董事会秘书，神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人，黑龙江珍宝

岛药业股份有限公司董事会秘书，拟任天津滨海能源发展股份有限公司总

经理、董事会秘书。

（三）兼职情况 无

（四）侯旭志先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其

他关联关系。

（五）截止披露日，侯旭志先生没有持有上市公司股份。

（六）侯旭志先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，侯旭

志先生不是失信被执行人。

（八）侯旭志先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李超先生　　 男，37 岁

（一）教育背景：大学学历，会计学专业。

（二）工作简历：2009 年 7 月入职中国旭阳集团有限公司，曾就职于集团

财务管理部、下属公司河北旭阳能源有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、

东明园区财务管理部。拟担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。

（三）兼职情况：无

（四）李超先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他

关联关系。

（五）截止本会议日，李超先生不持有上市公司股份。

（六）李超先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李超

先生不是失信被执行人。

（八）李超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

樊娜女士，女，37 岁

（一）教育背景：大学学历，会计学专业。

（二）工作简历：信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事

务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理。现任中

国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。

拟担任天津滨海能源发展股份有限公司监事。

（三）兼职情况：北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐

饮管理有限公司监事

（四）樊娜女士不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在其他

关联关系。

（五）截止本会议日，樊娜女士不持有上市公司股份。

（六）樊娜女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒。

（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，樊娜

女士不是失信被执行人。

（八）樊娜女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

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