鞍重股份：关于对全资子公司减资的公告

　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　　 关于对全资子公司减资的公告

证券代码：002667　　　　　　　证券简称：鞍重股份　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　　　　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍重型矿山机器股份有限公司 （以下简称“公司”或“鞍重股份”）于

2022 年 1 月 28 日召开公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十

六次会议，审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对载翌新材

料有限责任公司（以下简称“ 载翌新材料”）减资人民币 7,990 万元。相关

内容公告如下：

　　一、　 本次减资概述：

　　基于公司战略规划及实际经营需要，公司对载翌新材料进行减资人民币

7,990 万元。减资完成后，载翌新材料的注册资本将由人民币 8,000 万元减至人

民币 10 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次对载翌新材料的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无

需提交公司股东大会批准。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：载翌新材料有限责任公司

　　统一社会信用代码： 91210300MA116GB65N

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何凯

　　注册资本：8,000 万元人民币

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　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　　　　　　　 关于对全资子公司减资的公告

　 注册地址：辽宁省鞍山市立山区胜利北路 900 号

　　成立日期：2021 年 6 月 29 日

　　经营范围：一般项目：有色金属合金销售，电子专用材料研发，电子 专用

材料制造，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，化肥销售，肥料销售，有色金属合金制造，新材料技术

研 发，矿山机械销售，电池制造，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准

的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　 2、减资前后股权结构

　　　　　　　　　　　　　　　　 减资前　　　　　　　　　　　　　　 减资后

　　　　 股东

　　　　　　　　　　　　 认缴出资额　　　　　　　 认缴出资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权比例（%）　　　　　　股权比例（%）

　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　　 （万元）

　　鞍山重型矿山机

　　　　　　　　　　　　　 8,000.00　　　 100.00　　　　　　　　10.00　　 100.00

　　器股份有限公司

　　　　　合　　　　　　　 8,000.00　　　 100.00　　　　　　　　10.00　　 100.00

　　　　　计

　　 3、主要的财务数据

　　 截至 2021 年 12 月 31 日，载翌新材料资产总额人民币 8,007.99 万元，

负债总额人民币 2 万元，净资产人民币 8,005.99 万元；2021 年度载翌新材料实

现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 5.99 万元(上述财务数据未经审计)。

　　 三、本次减资的目的及对公司的影响

　　 本次公司对载翌新材料减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所做出

的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司的股权架构。

　　 本次减资完成后，载翌新材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报

表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公

司及公司全体股东的利益。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

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