海利生物：海利生物关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603718　　　　证券简称：海利生物　　　 公告编号：2021- 031

　　　　　　　　　上海海利生物技术股份有限公司

　 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日

3. 股权登记日

　　　 股份类别　　　 股票代码　　 股票简称　　　　　 股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　603718　　　海利生物　　　　　　2021/5/19

二、　　 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海豪园创业投资发展有限公司

2. 提案程序说明

　　公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

40.12%股份的股东上海豪园创业投资发展有限公司，在 2021 年 5 月 13 日提出临

时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规

则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》

　　海利生物拟与 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司，以下

简称药明生物）、WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（以下简称开曼药明海德）签订股

份认购协议，公司与药明生物拟同比例认购开曼药明海德增发的股份，其中公司

按持股比例 30%的最高总认购价为 4,050 万美元。具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关

于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

三、　　　除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

　 事项不变。

四、　　　增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

(二)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日

　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 25 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)　　　股权登记日

　 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)　　股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于对外投资暨关联交易的议案　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

3　　　 2020 年年度报告全文及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　√

4　　　 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算　　　　　　　　√

　　　　 报告

5　　　 2020 年度内部控制自我评价报告　　　　　　　　　　　　　　√

6　　　 关于 2020 年度利润分配方案的议案　　　　　　　　　　　　 √

7　　　 2020 年度独立董事述职报告　　　　　　　　　　　　　　　　√

8　　　 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的　　　　　　　　 √

　　　　 议案

9　　　 关于续聘会计师事务所的议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

10　　　关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将　　　　　　　　 √

　　　　 节余募集资金永久补充流动资金的议案

11　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

12　　　关于对参股子公司增资暨关联交易的议案　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

13.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案　　　　　　　 应选董事（4）人

13.01 张悦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.02 陈晓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.03 林群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

13.04 方章乐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

14.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案　　　　　　　 应选独立董事（3）人

14.01 刘天民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

14.02 程安林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

14.03 陈磊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

15.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案　　　　　 应选监事（2）人

15.01 赵有淑　　　　　　

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