东睦股份：东睦股份2020年年度股东大会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

　　　（证券代码：600114　　　　　　证券简称：东睦股份）

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　 中国宁波

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　　　　 东睦新材料集团股份有限公司　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

2020 年年度股东大会提示 …………………………………………. 3

2020 年年度股东大会议程 …………………………………………. 5

议案：

1、《2020 年度财务决算报告》 ……………………………………… 7

2、《2021 年度财务预算报告》 ……………………………………… 8

3、《2020 年度董事会工作报告》 ……………………………………. 9

4、《2020 年度监事会工作报告》 …………………………………… 10

5、《2020 年年度报告》全文及摘要 …………………………………. 11

6、关于公司 2020 年度利润分配的预案 ………………………………. 12

7、关于公司 2021 年度担保预计的议案 ………………………………. 14

8、关于追加确认 2020 年度部分日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的议

案 …………………………………………………………… 17

9、关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案 ……………………… 24

10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 …………………………… 25

11、关于变更注册资本及修订公司章程的议案 …………………………. 27

12、关于公司 2021 年度拟新增融资额度的议案 ………………………… 29

13、关于公司 2021 年度拟新增技改投资的议案 ………………………… 30

14、关于计提资产减值准备的议案 ………………………………….. 31

附件：

1、2020 年度财务决算报告 ……………………………………….. 35

2、2021 年度财务预算报告 ……………………………………….. 47

3、2020 年度董事会工作报告 ……………………………………… 50

4、2020 年度监事会工作报告 ……………………………………… 56

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　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会提示

全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。

出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体

　 方式如下：

　 （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会

　 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公

　 司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件

　 （加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账

　 户卡至公司办理登记；

　 （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；

　 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复

　 印件、股东账户卡至公司办理登记；

　 （3）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信

　 函上请注明“股东大会”字样；

　 （4）公司不接受电话方式办理登记。

出席本次年度股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东

　 权利。

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证

　 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络

　 投票时间内通过上述系统行使表决权。

大会现场表决时，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人应按要求

　 填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。

公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。

　 联系人：严丰慕 先生、张小青 女士

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　 电 话：0574-8784 1061

现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30，会议会期预计半天。

现场会议地址：浙江省

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