华创阳安：华创阳安股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600155　　　 证券简称：华创阳安　　　公告编号：临 2021-033

　　　　　　　　　　　　华创阳安股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　 1,083,957,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65.1380

例（%）

　　注：公司有表决权股份总数为 1,718,116,335 股，即总股本 1,739,556,648 股扣除

截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 75,461,962 股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

　　2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　 (一) 非累积投票议案

　 1、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

股东类型

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　 比例（%）　　　 票数　　 比例（%）

　A股　　　1,083,805,114　　　　99.9859　　78,559　　　　 0.0072　　73,500　　　0.0069

　 2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　 票数　　　比例（%）　　　　 票数　　　 比例（%）　　　票数　　 比例（%）

　A股　　　782,574,293　　　 72.1960　 301,309,380　　　　27.7971　 73,500　　　0.0069

　 3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

股东类型

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　 比例（%）　　　 票数　　 比例（%）

　A股　　　1,083,801,014　　　　99.9855　　82,659　　　　 0.0076　　73,500　　　0.0069

　 4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

股东类型

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　 比例（%）　　　 票数　　 比例（%）

　A股　　　1,083,852,673　　　　99.9903　　31,000　　　　 0.0028　　73,500　　　0.0069

　 5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　 弃权

股东类型

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　 比例（%）

　A股　　　782,684,452　　　　　72.2062　　　301,272,721　　　　27.7938　　　　 0　　　0.0000

　 6、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　　 票数　　　　　　比例（%）　　　票数　　 比例（%）　　　　 票数　　　比例（%）

　A股　　　1,083,852,673　　　　　99.9903　　　31,000　　　0.0028　　　　 73,500　　　 0.0069

　 7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　

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