宏川智慧：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002930　　　　证券简称：宏川智慧　　　　公告编号：2021-041

债券代码：128121　　　　债券简称：宏川转债

　　　　　　 广东宏川智慧物流股份有限公司

　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2021 年 4 月 30 日下午 14:50 开始，会期

半天；

　　网络投票时间为：2021 年 4 月 30 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午

9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日 9:15-15:00

的任意时间。

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　　2、会议召开地点

　　现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会

议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事李军印先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22

人，代表有表决权的股份总数为 270,116,528 股，占公司有表决权总

股份 443,998,843 股的 60.8327％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决

权的股份总数为 252,559,482 股，占公司有表决权总股份 443,998,843

股的 56.8829%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 15 人，代表有表

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决权的股份总数为 17,557,046 股，占公司有表决权总股份 443,998,843

股的 3.9543％。

　　4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

　　赞成 270,106,124 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.9961%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的 0.0038%；弃权 200 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　赞成 46,695,446 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9777%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0218%；弃权 200 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0004%。

　　本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

　　2、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核

管理办法>的议案》

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　　赞成 270,106,124 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.9961%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的 0.0038%；弃权 200 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　赞成 46,695,446 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9777%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0218%；弃权 200 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0004%。

　　本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

　　赞成 270,106,124 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 99.9961%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表决的

股东所持有表决权股份的 0.0038%；弃权 200 股，占参加本次股东大

会表决的股东所持有表决权股份的 0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　赞成 46,695,446 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.9777%；反对 10,204 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0218%；弃权 200 股，占参加

本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0004%。

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　　本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

　　本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出

具法律意见书。

　　结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会

召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会

的表决程序均符合有关法律

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