股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2022-004
上海会畅通讯股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份数量为 1,343,481 股,占公司总股本的 0.6723%;实际
可上市流通股份数量为 1,343,481 股,占公司总股本的 0.6723%。
2、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 28 日(星期五)。
3、本次解除限售后,相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
一、公司非公开发行股票和股本变动情况
(一)非公开发行股票购买资产情况
2018 年 12 月 21 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海会畅通讯
股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
【2018】2111 号)核准,上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)向戴元
永发行 6,380,346 股股份、向邵卫发行 1,815,332 股股份、向颜家晓发行 1,200,711
股股份、向苏蓉蓉发行 423,466 股股份、向东方网力科技股份有限公司(以下简
称“东方网力”)发行 211,654 股股份、向上海龙澜投资管理有限公司(以下简称“龙
澜投资”)发行 105,806 股股份购买北京数智源科技股份有限公司(现已更名为“北
京数智源科技有限公司”,以下简称“数智源”)85.0006%股权;向罗德英发行
12,166,088 股股份、向杨祖栋发行 5,150,057 股股份、向深圳市明日欣创投资企
业(有限合伙)(以下简称“明日欣创”)发行 2,485,459 股股份、向杨芬发行
2,239,152 股股份、向谢永斌发行 1,492,743 股股份、向陈洪军发行 1,343,481 股
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股份购买深圳市明日实业股份有限公司(现已更名为“深圳市明日实业有限责任
公司”,以下简称“明日实业”)100%股权。
序号 交易对方 股份对价金额(万元) 发行股份数量(股)
数智源发行股份购买资产交易对方
1 戴元永 11,669.65 6,380,346
2 邵卫 3,320.24 1,815,332
3 颜家晓 2,196.10 1,200,711
4 苏蓉蓉 774.52 423,466
5 东方网力 387.12 211,654
6 龙澜投资 193.52 105,806
小计 18,541.15 10,137,315
序号 交易对方 股份对价金额(万元) 发行股份数量(股)
明日实业发行股份购买资产交易对方
7 罗德英 22,251.78 12,166,088
8 杨祖栋 9,419.46 5,150,057
9 明日欣创 4,545.91 2,485,459
10 杨芬 4,095.41 2,239,152
11 谢永斌 2,730.23 1,492,743
12 陈洪军 2,457.23 1,343,481
小计 45,500.00 24,876,980
合计 64,041.15 35,014,295
公司上述非公开发行股份购买资产部分新增股份 35,014,295 股并已在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续,均为有限售条件流通股,新增
股份上市日期为 2019 年 1 月 25 日。本次发行后公司总股本为 167,424,095 股。
(二)非公开发行股票购买资产后股本变动情况
2019 年 2 月 12 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销限制性股票数量为 176,400
股,公司总股本由 167,424,095 股减至 167,247,695 股。
2019 年 5 月 21 日,公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于回购注
销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,本次回购注销限制
性股票数量为 873,540 股,公司总股本由 167,247,695 股减至 166,374,155
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