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欣天科技：第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

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　　证券代码：300615　　　　　　证券简称：欣天科技　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　　　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）

会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 21 日上午 11:30

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议

由监事魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等

相关规定。

二、会议的审议情况

　　本次监事会经审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次财务资助是公司基于计划与知微新材料建立长远合作关

系的需要，且已制定相应的风险防控措施，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。本财务资助事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公

司章程的相关规定。因此我们同意公司本次对外提供财务资助事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公

告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

　　《公司第四届监事会第二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市欣天科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/938344.html

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