成都先导：成都先导药物开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688222　　　　　证券简称：成都先导　　　　公告编号：2021-016

　　　　　　　　成都先导药物开发股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　 股东大会召开日期：2021年5月19日

　　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　 系统

一、　　 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　　2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021 年 5 月 19 日 13 点 30 分

　　召开地点：四川省成都市双流区华剑路一段 139 号维也纳酒店（骑龙地铁站

店）1 楼多功能厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 19 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

――规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、　　 会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　　 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　√

2　　　　 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　√

3　　　　 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案　　　　　　√

4　　　　 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　√

5　　　　 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　√

6　　　　 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案　　　　　　　√

7　　　　 关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审　　　　　　√

　　　　　 计机构的议案

8　　　　 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案　　　　　　　√

9　　　　 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案　　　　　　　√

10　　　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的　　　　　　√

　　　　　 议案

注：本次股东大会将听取独立董事 2020 年度述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案 1、议案 8 已经公司第一届董事会第十六次会

议审议通过；议案 2、议案 9 已经公司第一届监事会第九次会议审议通过；议案

3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10 已经公司第一届董事会第十六次会

议、第一届监事会第九次会议审议通过。

　　上述议案的内容将于《2020 年年度股东大会会议资料》中予以披露。公司将

在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

《2020 年年度股东大会会议资料》。

议案 3、议案 5、议案 7、议案 10 相关公告于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　　股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　　会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　股票代码　　　股票简称　　　　　 股权登记日

　　　　 A股　　　　　　688222　　　 成都先导　　　　　　2021/5/10

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、　　会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次 2020 年年度股东大会的股东请于 2021 年 5 月 17 日 17 时或之

前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 [email protected]

进行出席回复（出席现场会议时需查验登记材料原件）。

（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办

理登记：

1、企业股东的法定代表人/

查看公告全文…