瀛通通讯：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002861　　　　　 证券简称：瀛通通讯　　　　公告编号：2021-030

债券代码：128118　　　　　 债券简称：瀛通转债

　　　　　　　　　　　　　瀛通通讯股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　　 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　 一、会议召开情况

　　　 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会。

　　　 2．会议主持人：董事长黄晖先生。

　　　 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事

会第十一次会议，会议决定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会。

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

　　　 4．会议召开的日期、时间：

　　　 (1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:00。

　　　 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2021 年 5 月 13 日的上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午

9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

　　　 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　　 6．会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工

业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 73,610,818 股，占上市公司有

表决权股份数的 60.8433%。其中：通过现场投票的股东 9 人，所代表的股份数

为 59,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.3246%。通过网络投票的股东 8

人，代表股份 13,935,818 股，占上市公司有表决权股份数的 11.5187%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,939,356 股，占上市公司有表

决权股份数的 2.4295%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,367,100

股，占上市公司有表决权股份数的 1.9565%。通过网络投票的股东 6 人，代表股

份 572,256 股，占上市公司有表决权股份数的 0.4730%。

　　（二）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高

级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的

人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有

权出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　公司独立董事在股东大会上就 2020 年度工作情况进行了述职。

　　2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900

股

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