万孚生物：关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300482　　　　 证券简称：万孚生物　　　　 公告编号：2022-014

债券代码：123064　　　　 债券简称：万孚转债

　　　　　　　　 广州万孚生物技术股份有限公司

　　　　关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案

　　　　　　　　　 暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 1 月 14 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第

一次临时股东大会，并于 2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

　　2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于董事

会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交股东大

会审议，同日董事会收到控股股东、实际控制人王继华女士《关于提请增加广

州万孚生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为

提高公司决策效率，上述 1 项议案以临时提案的方式提交公司 2022 年第一次临

时股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规

定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大

会补充通知，公告临时提案的内容。

　　经核查，截至本公告披露日，王继华女士持有公司 49,594,740 股股份，占

公司总股本的 11.15%，王继华女士提出增加 2022 年第一次临时股东大会临时

提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

公司 2022 年第一次临时股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不变。

现对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项补充通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会

议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间:

　　（1）现场会议召开时间为：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间为：2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月

10 日的交易时间，即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

　　5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第

一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截止 2022 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会

议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会议案

　　议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　议案二：《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

　　议案三：《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》

　　议案四：《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　议案一、二、三已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案四已经

公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 1 月 15 日以及

与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

　　2、本次会议共审议四项议案,需股东大会特别决议通过，即出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

　　3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表

决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编

　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　 码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　总议案：包含以下所有议案　　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　1.00　　《关于回购注销部分限制性股票的议案》　　　　　　　　　　√

　　　　　《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　案》

　3.00　　《关于修订 2020 年限制性股票激励计划的议案》　　　　　　√

　　　　　《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股

　4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　价格的议案》

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2022 年 2

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