航锦科技：关于公司对下属企业提供财务资助的公告

　 航锦科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告

证券代码：000818　　　　　　证券简称：航锦科技　　　　公告编号：2021-041

　　　　　　　　　　　　　航锦科技股份有限公司

　　　　关于公司对下属企业提供财务资助的公告

　　公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开了第

八届董事会第 13 次临时会议，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助

的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公

司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公

司深圳威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过 2,000 万元

的财务资助，有关事项如下：

　　一、财务资助事项概述

　　财务资助对象：威科射频

　　财务资助金额：公司向威科射频资助不超过 2,000 万元

　　财务资助期限：自协议签署生效日起一年，到期后可展期一年

　　资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求分批给付）

　　资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金

　　资金使用费：按年利率 6%计算

　　约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还

　　财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起一年内有效

　　该事项已经公司第八届董事会第 13 次临时会议审议通过，无需提交公司股

东大会审议。

　　二、接收财务资助对象的基本情况

　　公司名称：深圳威科射频技术有限公司

　　成立日期：2019-11-04

　　注册资本：5000 万人民币

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道布心社区 74 区怡园路 5177 号 305

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　　法定代表人：杨大为

　　经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售；

射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转

让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可

经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类

PCB、高频材料及生产设备的生产。

　　与上市公司的关联关系：公司控股孙公司，与公司不存在关联关系。

　　资信情况：威科射频资信情况良好。

　　威科射频股东情况：威科电子持股 44%，向昊持股 29%，沈榆程持股 22%，

黄次鹏持股 5%。威科射频其他股东与上市公司不存在关联关系。

　　主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日威科射频资产总额 3,332.04 万元，

负债总额 1,105.31 万元，归母净资产 979.76 万元，2020 年度实现营业收入

1,090.64 万元，归母净利润-158.00 万元。

　　公司在上一会计年度未对该对象提供财务资助。

　　三、本次财务资助风险防范措施

　　公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财

务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其

持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。股东黄次鹏由于持有股权比

例较少，未提供同比例担保。威科射频是公司控股孙公司，上述财务资助事项风

险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东

利益的情况。

　　四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 0。公司不存在逾期未收

回的金额。

　　五、董事会意见

　　公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属

企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总

体战略经营目标的实现。董事会认为被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、

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偿债能力及信用状况良好，具备履约能力情况，本次审议的财务资助事项风险可

控，资金使用费率定价公允。

　　六、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下

属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相

关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损

害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第 13 次临时会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第 13 次临时会议的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航锦科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年五月十二日

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