新致软件：2020年年度股东大会会议资料

新致软件　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会资料

　　　　　 上海新致软件股份有限公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　1 / 26

新致软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会资料

　　　　　　　　　　上海新致软件股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

股东大会须知 ……………………………………………… 3

股东大会议程 ……………………………………………… 5

议案一：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》………………. 7

议案二：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》……………… 11

议案三：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》……………….. 14

议案四：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》……………….. 15

议案五：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》……………….. 19

议案六：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》……………….. 21

议案七：《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》 ………… 22

议案八：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 ………………. 24

议案九：《于补选独立董事的议案》 ……………………………. 25

　　　　　　　　　　　　　　　　　2 / 26

新致软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会资料

　　　　　　　　　　　　　　 股东大会须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016

年修订）》以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《上海新致软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年

年度股东大会须知。

　　 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进

入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印

件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记

材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后

方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所

持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东

代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 / 26

新致软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会资料

　　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签

署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投

票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

　　 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合

法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不

向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及

股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

　　 十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021

年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《新致软件：关于召开 2020 年年度股

东大会的通知》（公告编号：2021-019）

　　 十四、提醒

查看公告全文…