文化长城：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300089　　　　　　　　 证券简称：文化长城　　　　　　　　 公告编号：2021-049

　　　　　　　　　　　广东文化长城集团股份有限公司

　　　　　　　　　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会议案 1 与议案 2 为互斥议案，公司已经将无效票剔除，议

案 2 审议未通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2021年第二次临时股东大会

现场会议于2021年4月30日（周五）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室

召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2021

年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月30

日交易日上午9:15―9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的时间为2020年4月30日9:15-15:00。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡

廷祥先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计180人，代表公司有表决权的股份

354,932,608股，占上市公司总股份的73.7818％。其中：出席本次股东大会现场会议的

股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份172,915,287股，占公司有表决权股

份总数的35.9449％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的

股东及股东代理人共计167人，代表公司有表决权的股份182,017,321股，占上市公司总

股份的37.8370％；无股东委托独立董事投票情况。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了

本次会议。

　　二、议案审议和表决情况：

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议

表决结果如下：

　　议案一：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意280,363,270股，占出席会议所有股东所持股份的78.9906％；反对48,283,001股，

占出席会议所有股东所持股份的13.6034％；弃权22,848,070股（其中，因未投票默认弃

权22,848,070股），占出席会议所有股东所持股份的6.4373％。表决结果为通过。

　　其中，网络投票表决结果为：同意108,088,283股，反对48,283,001股，弃权22,848,070

股。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 133,712,470 股，占出席会议中小股

东所持股份的 64.1979％；反对 48,283,001 股，占出席会议中小股东所持股份的

23.1816％；弃权 22,848,070 股（其中，因未投票默认弃权 22,848,070 股），占出席会

议中小股东所持股份的 10.9698％。

　　议案二：审议未通过《关于股东提议修改公司章程等议案》

　　同意48,203,001股，占出席会议所有股东所持股份的13.5809%；反对280,443,270股，

占出席会议所有股东所持股份的79.0131％；弃权22,848,070股（其中，因未投票默认弃

权22,848,070股），占出席会议所有股东所持股份的6.4373％。表决结果为未通过。

　　其中，网络投票表决结果为：同意48,203,001股，反对108,168,283股，弃权22,848,070

股。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 48,203,001 股，占出席会议中小股东

所持股份的 23.1432％；反对 133,792,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.2363％；

弃权 22,848,070 股（其中，因未投票默认弃权 22,848,070 股），占出席会议中小股东所

持股份的 10.9698％。

　　议案三：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的

议案》

　　本议案采用累积投票制进行差额选举，孙光亮先生、张雨晨先生、袁丹旭先生当选

为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起公司第五届董事

会届满之日止。具体表决结果如下：

　　3.01　 选举孙光亮先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票数为 266,427,655 票，占出席会议有表决权股份总数的 75.0643%

　　其中，网络投票表决结果：同意票数为 94,151,668 票。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 119,775,855 票。

　　3.02　 选举张雨晨先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票数为 265,613,655 票，占出席会议有表决权股份总数的 74.8350%

　　其中，网络投票表决结果：同意票数为 93,338,668 票。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 118,962,855 票。

　　3.03　 选举袁丹旭先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票数为 265,362,555 票，占出席会议有表决权股份总数的 74.7642%

　　其中，网络投票表决结果：同意票数为 93,088,568 票。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 118,712,755 票。

　　3.04　 选举周津铭先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票数为 144,797,159 票，占出席会议有表决权股份总数的 40.7957%

　　其中，网络投票表决结果：同意票数为 144,797,159 票。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 144,797,159 票。

　　3.05　 选举王若瑟先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票数为 9,365,146 票，占出席会议有表决权股份总数的 2.6386%

　　其中，网络投票表决结果：同意票数为 9,365,146 票。

　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意票数为 9,365,146 票。

　　议案四：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议

案》

　　本议案采用累积投票制进行差额选举，钱堤先生、张从戬先生当选为公司第五届董

事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起公司第五届董事会届满之日止。具

体表决结果如下：

　　4.01　 选举钱堤先生为第五

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