通威股份：通威股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600438　　　　　　　证券简称：通威股份　　　　公告编号：2021-047

　　　　　　　　　　　　　 通威股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

(一)　　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中

　　心”

(三)　　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 2,308,556,974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.2836

份总数的比例（%）

(四)　　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、

　 独立董事杜坤伦、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书严轲出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　2,303,572,080　　 99.7840　 676,458　　　 0.0293　 4,308,436　　　0.1867

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　2,297,230,917　　 99.5093 1,639,315　 0.0710 9,686,742　　　　 0.4197

3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　2,303,572,080　　 99.7840　 676,458　 0.0293 4,308,436　　　　 0.1867

4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　2,304,243,138　　 99.8131　　 5,400　 0.0002　　　 4,308,436　 0.1867

5、 议案名称：2020 年度的利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　票数

　　

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