首开股份：首开股份关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600376　　　　证券简称：首开股份　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　 北京首都开发股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月20日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

　　　　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东

　　　　　及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股

　　　　　东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要

　　　　　求接受体温检测等相关防疫工作。

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　 合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日　　 14 点 00 分

　　 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股

　　 份十三层会议室

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 20 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

　　 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

　　 则》等有关规定执行。

(七)　　　涉及公开征集股东投票权

无

二、　　　会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类

　序号　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　 型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　　　公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　 √

2　　　　　公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　 √

3　　　　　公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　√

4　　　　　公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　√

5　　　　　公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　　√

6　　　　　公司 2020 年度内部控制评价报告　　　　　　　　　　　　　　　√

7　　　　　公司 2020 年度内部控制审计报告　　　　　　　　　　　　　　　√

8　　　　　公司 2020 年度社会责任报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9　　　　　关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司　　　　　　　√

　　　　　 2021 年度审计机构的议案

10　　　　 关于公司 2021 年拟向北京首都开发控股（集团）有限　　　　　　√

　　　　　 公司支付担保费的议案

11　　　　 关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案　　　　　　　　　　√

12　　　　 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案　　　　　　　　√

13　　　　 关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的　　　　　　　　√

　　　　　 议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　 上述第 1-2、4-13 项议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通

　　 过，详见公司《第九届董事会第四十九次会议决议公告》（公司临 2021-027

　　 号）、《关于 2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-029 号）、《公司续聘会

　　 计师事务所公告》（临 2021-030 号）、《关于 2021 年拟向北京首都开发控股

　　 （集团）有限公司支付担保费的公告》（临 2021-031 号）、《日常关联交易公

　　 告》（临 2021-032 号）、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》

　　 （临 2021-033 号）、关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告》

　　 （临 2021-034 号），于 2021 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

　　 及上海证券交易所网站。

　　　　 上述第 3 项议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司

　　 《第九届监事会第十次会议决议公告》（公司临 2021-028 号），于 2021 年 4

　　 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10-11

　 应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致

行动人北京首开天鸿集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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