悦康药业：悦康药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688658　　　　　 证券简称：悦康药业　　　 公告编号：2021-028

　　　　　　　　　 悦康药业集团股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创

新药物国际化产业园一楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　254,598,860

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 254,598,860

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.5775

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.5775

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　 本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王成杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　　　254,555,369 99.9829 43,491 0.0171　　　　 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　　　254,555,369 99.9829 43,491 0.0171　　　　 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　 254,555,369 99.9829 43,491 0.0171　　　　 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　 254,559,069 99.9843 39,791 0.0157　　　　 0 0.0000

5、 议案名称：关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　 254,559

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