德赛西威：2020年年度股东大会决议公告

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证券代码：002920　　　　　　　 证券简称：德赛西威　　　　　公告编号：2021-030

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

　　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　　 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　　 2、股东大会的召集人：公司董事会

　　　 3、会议主持人：公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生

　　　 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子

股份有限公司章程》的有关规定。

　　　 5、会议召开日期和时间

　　　 （1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:30

　　　 （2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日

　　　 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午

9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9∶15 至下午 3∶00。

　　　 6、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103 号德赛西威会

议室

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　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和 公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

　　 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 37 人，剔除股东广东德赛集

团 有限公 司自愿 放弃的表 决股份 55,000,000 股后 的有效 表决权股 份总数为

369,989,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.7453%。 其中：

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，剔除股东广东德赛集

团 有 限公 司 自愿 放弃 的 表决 股 份 55,000,000 股 后的 有效 表决权股份总数为

320,125,823 股，占公司有表决权股份总数的 64.6719%。

　　（2）网络投票情况

　　 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，

代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为 49,863,482 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

10.0734%。

　　（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

　　 本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 31 人，代表有表决权

股份总数 28,203,043 股，占公司有表决权股份总数 的 5.6976%。

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩

律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大

会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

　　2、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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　　表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大

会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

　　3、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大

会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

　　4、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 369,989,305 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大

会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

　　5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意 369,973,805 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

99.9958%；反对 15,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0042%；弃

权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意 28,187,543 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

99.9450%;反对 15,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0550%;

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　　6、审议《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计

的议案》，关联股东惠州市创新投资有限公司、广东德赛集团有限公司、新余市

威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余

市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余市威立盛投资咨询合伙企业（有

限合伙）回避表决。

　　表决结果：同意 78,954,942 股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席股东大会未回避

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