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永福股份：第二届监事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：300712　　　　　　证券简称：永福股份　　　　公告编号：2021-111

　　　　　　　　　 福建永福电力设计股份有限公司

　　　　　　　　 第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、监事会会议召开情况

　 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22

日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日 11:30

在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。

　 二、监事会会议审议情况

　 1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　 监事会认为，董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建永福电力设计股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 27 日

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