太阳电缆：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002300　　　　　　　 证券简称：太阳电缆　　　　公告编号：2021-018

　　　　　　　　　　　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间

　　(1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14：30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021 年 5 月 13 日上午 9:15―9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9：

15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15：00 的任意时间。

　　2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第九届董事会召集

　　5、会议主持人：董事长李云孝先生

　　6、出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 11 人，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

代表股份 398,332,268 股，占公司股份总数（656,667,000 股）的比例为 60.6597%。

　　其中：

　　(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份

398,327,268 股，占公司股份总数的比例为 60.6589%；

　　(2)参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 5,000 股，占公司股份总数的比

例为 0.0008%。

　　(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）

共 3 人，代表股份 21,974,661 股，占公司股份总数的比例为 3.3464%。

　　公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等

高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见

证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行了表决，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议批准《2020 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　全体出席股东的表决情况

　表决意见

　　　　　　　　 代表股份数(股)　　 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

　　同意　　　　　398,327,268　　　　　　　　　　　 99.9987%

　　反对　　　　　　 5,000　　　　　　　　　　　　　0.0013%

　　弃权　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　　　0.0000%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　 2、审议批准《2020 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体出席股东的表决情况

　　　 表决意见

　　　　　　　　　　　　代表股份数(股)　　　　 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

　　　　同意　　　　　　　398,327,268　　　　　　　　　　　　　　　99.9987%

　　　　反对　　　　　　　　 5,000　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0013%

　　　　弃权　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0000%

　　　　 3、审议批准《2020 年度财务决算报告》，表决结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体出席股东的表决情况

　　　 表决意见

　　　　　　　　　　　　代表股份数(股)　　　　 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

　　　　同意　　　　　　　398,327,268　　　　　　　　　　　　　　　99.9987%

　　　　反对　　　　　　　　 5,000　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0013%

　　　　弃权　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0000%

　　　　4、审议通过《2020 年年度报告及摘要》，表决结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体出席股东的表决情况

　　　 表决意见

　　　　　　　　　　　　代表股份数(股)　　　　 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

　　　　同意　　　　　　　398,327,268　　　　　　　　　　　　　　　99.9987%

　　　　反对　　　　　　　　 5,000　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0013%

　　　　弃权　　　　　　　　　0　　　　　　

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