千禾味业： 千禾味业2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603027　　　　　　证券简称：千禾味业　　 公告编号：2021-043

　　　　　　　　　　千禾味业食品股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　320,885,239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48.2045

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍

超群先生主持。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本

　 次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事何天奎出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　320,772,839 99.9649　　　　　 104,200　　0.0324　　　8,200　　　0.0027

2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　320,851,039 99.9893　　　　　　34,200　　0.0107　　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 320,776,439 99.9660　　　　　　 100,600　　0.0313　　　8,200　　 0.0027

4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 320,776,439 99.9660　　　　　　 100,600　　0.0313　　　8,200　　 0.0027

5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 320,772,839 99.9649　　　　　　 104,200　　0.0324　　　8,200　　 0.0027

6、 议案名称：《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　

查看公告全文…