跨境通：2020年度董事会工作报告

　　　　　　　　 跨境通宝电子商务股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　2020 年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》

等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职

责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，确保

董事会科学决策和规范运作。

　　现将公司董事会 2020 年度工作汇报如下：

　　一、2020 年度公司董事会主要工作

　　1、私募债回售情况

　　“17 跨境 01”和”17 跨境 02”已分别于 2020 年 9 月 6 日、12 月 6 日到期，

公司已将私募债本金及利息全部偿还，并将 2017 年非公开发行公司债券（第一

期）、（第二期）2020 年兑付兑息及摘牌公告通过深交所专区进行了披露。

　　2、公司治理情况

　　2020年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，

全体董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，提升公司规范运作水平。在履职

过程中，董事认为公司对于子公司激励缺乏内部控制，如对子公司奖金发放审批

程序、激励金额等方面无制度约束，董事会将在后续工作中对《子公司管理制度》

进行修订，完善公司对于子公司层面的管理。

　　目前公司董事会秘书、财务负责人岗位空缺，均由董事长代行职责，核心高

管的长期空缺不利于公司的规范运作，公司董事会将通过市场招聘、内部选拔等

方式尽快聘任合适的董事会秘书及财务负责人。

　　3、加强三会运作及信息披露管理

　　公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信

息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，确保信息披露的透明度与及时性，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资

者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同

时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及

做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内

幕交易行为。

　　　 4、加强投资者关系管理工作

　　　 报告期内，公司 IR 管理相关人员认真做好公司投资者关系管理工作，协调

公司与投资者之间的信息沟通，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之

间的良性互动关系。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责

接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告

信息，帮助投资者及时了解公司情况。

　　　 5、公司出售资产情况

　　　 根据公司整体发展及投资规划，为进一步调整公司资产、业务结构以聚焦主

业，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司对其所持有的深圳市君美

瑞信息科技有限公司股权进行转让。股权转让所得款项用于补充公司流动资金，

有助于降低公司运营成本，优化公司业务结构。

　　　 二、董事会 2020 年度会议情况

　　　 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研

究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

　　　 1、报告期，公司董事会共召开 22 次会议，具体情况如下：

序号　　 召开时间　　　会议届次　　　　　　　　　　　　　　　 审议议案

　　　　　　　　　　 第四届董事会

1　　　 2020.1.20　　　　　　　　　1.关于对全资子公司提供担保的议案

　　　　　　　　　　　 第十五次

　　　　　　　　　　 第四届董事会

2　　　 2020.2.18　　　　　　　　　1.关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案

　　　　　　　　　　　 第十六次

　　　　　　　　　　 第四届董事会

3　　　 2020.3.2　　　　　　　　　 1.关于对全资二级子公司提供担保的议案

　　　　　　　　　　　 第十七次

　　　　　　　　　　 第四届董事会　 1.关于对全资二级子公司提供担保的议案

4　　　 2020.3.14

　　　　　　　　　　　 第十八次　　 2.关于董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

　　　　　　　　　　 第四届董事会　 1.关于对全资二级子公司提供担保的议案

5　　　 2020.3.20

　　　　　　　　　　　 第十九次　　 2.关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案

　　　　　　　　　　 第四届董事会

6　　　 2020.4.7　　　　　　　　　 1.关于对全资二级子公司提供担保的议案

　　　　　　　　　　　 第二十次

　　　　　　　　　　 第四届董事会　 1.关于对全资二级子公司提供担保的议案

7　　　 2020.4.15

　　　　　　　　　　 第二十一次　　 2.关于对全资子公司提供担保的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 3.关于以全资子公司部分股权进行质押借款的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 1.关于 2019 年度总经理工作报告的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 2.关于 2019 年度董事会工作报告的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 3.关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 4.董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议

　　　　　　　　　　　　　　　　 案

　　　　　　　　　　　　　　　　 5.关于 2019 年度财务决算报告的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 6.关于 2019 年度利润分配预案的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 7.关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审

　　　　　　　　　　　　　　　　 计机构的议案

　　　　　　　　　　　

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