赣锋锂业：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002460　　　 证券简称：赣锋锂业　　　编号：临2021-083

　　　　　　　　　 江西赣锋锂业股份有限公司

　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年4月30日14:00

　　网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15―9:25，9:30―

11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午

15:00。

　　2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室

　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。

　　二、会议出席情况

　　 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 54

名，代表股份数量 428,097,246 股，占公司股本总数 1,369,866,627 股

的 31.2510%。

　　 现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表18名，代

表股份数量366,330,864股，占公司有表决票股份总数的26.7421%；其

中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人17名，代表股份数量

287,240,904股，占公司有表决票股份总股的20.9685%；现场出席会议

的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量79,089,960股，占公

司有表决票股份总股数的5.7736%。

　　 通过网络投票出席会议的A股股东36人，代表股份数量

61,766,382股，占公司有表决票股份总数的4.5089%。

　　 公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　　 江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，

并出具了法律意见书。

　　 三、提案审议表决情况

　　 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入

2021 年第二次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

　　 1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司

章程>的议案》；

　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　股数　　　　　占比　　股数　　　　　　 占比　　 股数　　　　　占比

A股股东　　348,970,986　 99.9896%　 36,300　　　　　0.0104%　　0　　　　　　 0

H股股东　　79,087,652　　99.9971%　 2,000　　　　　 0.0025%　 308　　　0.0004%

全体股东　 428,058,638　 99.9910%　 38,300　　　　　0.0089%　 308　　　0.0001%

　　 该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

64,614,038股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份

总数的99.9439%；反对票36,300股，占出席本次股东大会中小股东所

持A股有表决权股份总数0.0561%；弃权票0股，占出席本次股东大会

中小股东所持A股有表决权股份总数的0。

　　 2、审议通过《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》。

　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　股数　　　　　　占比　　　股数　　　　　占比　　　 股数　　　　　 占比

A股股东　　335,635,781　　　96.1687%　 152,881　　0.0438%　　 13,218,624　　　 3.7875%

H股股东　　67,158,468　　　 93.4205%　 693,613　　0.9648%　　　4,036,279　　　 5.6146%

全体股东　 402,794,249　　　95.6993%　 846,494　　0.2011%　　　17,254,903　　　4.0996%

　　 该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的二分之一以上通过。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律

师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会

的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事

宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　 五、备查文件目录

　　 1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决

议》；

　　 2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江西赣锋锂业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

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