国统股份：新疆国统管道股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002205　　　 证券简称：国统股份　　　 编号：2022-003

　　　　　新疆国统管道股份有限公司

　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十九次临时会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大

会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　 （一）会议名称：2022年第一次临时股东大会

　 （二）会议召集人：公司董事会

　 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　 （四）召开时间

　　1.现场会议时间：2022年2月17日15:00（星期四）

　　2.网络投票时间：2022年2月17日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2022年2月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合

的方式。

　　 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行投票表决。

　　 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册

的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年2月11日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　 1.公司股东：截至2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　 2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　 3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆

国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投

资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理

人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

　　　　　　上 述 议案 内容 登 载于 2022 年 1 月 25 日 巨 潮 资讯 网站

　 http://www.cninfo.com.cn。

　　　　　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　 关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案　　　　　　 √

　　　　　　四、参加现场会议登记方法

　　　　（一）登记时间：2022年2月14日-2022年2月16日，每日10: 00-13:

　 00、15: 00-17: 00。

　　　　（二）登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道

　 股份有限公司 （邮编：831407）

　　　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　　　　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份

　 证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明

　 书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

　 授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件

　 办理登记手续。

　　　　　　 2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东

　 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证

　 原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　　　　　 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受

　 电话登记。信函或传真方式须在2022年2月16日17：00前送达本公司，

　 出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765

号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请

注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及

具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　六、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　 公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　 联系人：郭 静 姜丽丽

　　 联系电话(传真)：0991-3325685

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）《第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》；

　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 25 日

　附件1：

　　　　　　

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