祥生医疗：祥生医疗2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　我们作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）

第二届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立

董事的指导意见》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技

股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认

真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、

独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益，自觉促进和维护董事会规范有

效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将2020年度履职情况报告如下:

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　裘国华，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学

国际金融专业，获硕士学位。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任技术

科工程师；1985年至1992年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会

副主任委员；1992年至1994年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994

年至1996年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995年至1997年，就

职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996年至1999年，挂职于国家经贸委企

业司；1999年至2000年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001

年至2002年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002

年至2005年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005年至2008年，就

职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011年至2014年，就职于上海中投汇金投

资股份有限公司任总裁；2015年至2016年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有

限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司

董事长；2017年8月至今，任公司独立董事。

　　徐志翰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，

企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987年7月至今，就职于复

旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现任复旦

大学管理学院会计系会计学副教授；2017年8月至今，任公司独立董事；2020年1

月15日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020年6月29日至今，担任

号百控股股份有限公司独立董事。

　　（二）独立性说明

　　作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其

附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导

意见》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》、《无锡祥生医疗科技股份有

限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能

够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一） 出席会议的情况

　 报告期内，我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极

参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，

充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司

和全体股东的利益。

　 报告期内，我们共参加了 9 次董事会，4 次股东大会，没有对本年度的董事会议

案提出异议的情形，公司董事会 2020 年度审议的所有议案全部表决通过，本年度出

席会议的情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加股东

　　　　　　　　　　　　　　　参加董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会情况

　　独立

　　　　　　本年应　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续

　　董事　　　　　　　 亲自　 以通讯　　　　　　　　　　　　　　　出席股东

　　　　　　参加董　　　　　　　　　　 委托出　 缺席　 两次未亲

　　姓名　　　　　　　 出席　 方式参　　　　　　　　　　　　　　　大会的次

　　　　　　事会次　　　　　　　　　　 席次数　 次数　 自参加会

　　　　　　　　　　　 次数　 加次数　　　　　　　　　　　　　　　　　数

　　　　　　　数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议

　 裘国华　　 9　　　　　9　　　6　　　　0　　　 0　　　　否　　　　 4

　 徐志翰　　 9　　　　　9　　　8　　　　0　　　 0　　　　否　　　　 4

　 此外，报告期内董事会专门委员会共召开 4 次会议，其中 3 次审计委员会会议，

1 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员，我们参加了各自任

期内的专门委员会会议。

　　（二） 报告期内，出具独立意见及事前认可意见情况如下：

　　　　日期　　　　会议届次　　　　　　　　 发表意见情况

　　　　　　　　　　　　　　　　 就调整2019年限制性股票激励计划相

　　2020.1.17　 一届十六次

　　　　　　　　　　　　　　　　 关事项等议案发表了独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　 就增加募投项目实施主体并使用部分

　　2020.3.20　 一届十七次　　　 募集资金向全资子公司增资以实施募

　　　　　　　　　　　　　　　　 投项目的案发表了独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　 就 2020 年度董事、监事和高级管理人

　　　　　　　　　　　　　　　　 员薪酬方案等议案发表了独立意见

　　2020.3.29　 一届十八次

　　　　　　　　　　　　　　　　 就聘请 2020 年度审计机构等议案作了

查看公告全文…