数源科技：董事会决议公告

证券代码：000909　　　　　　　　 证券简称：数源科技　　　　　　　 公告编号：2021-023

　　　 数源科技股份有限公司第八届董事会第二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　 决 议 公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　一、董事会会议召开情况

　　 2021 年 4 月 23 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召

开了第八届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 13 日由专人

或以电子邮件的形式送达各位董事。

　　本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，3 名监事全部列席会议。

本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长章国经先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，

会议通过了以下决议：

　 （一）审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文、摘要。

　　2020 年 年 报 摘 要 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；2020 年年报全文详见公司本日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　 （二）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》。

　　具体内容详见公司 2020 年年报“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。

　　公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度

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述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　 （三） 审议通过《总经理 2020 年度工作报告》。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　 （四）审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度内部控制评价报告》。

　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财

务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按

公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的

实际情况。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　 （五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司 2020 年年报“第十二节 财务报告”相关内容。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　 （六）审议通过《2020 年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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　 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财

务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。

　　同意支付给中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计报酬为

人民币 78 万元，内部控制审计报酬 37 万元，对公司财务审计发生的往返交通

费和住宿费用由公司承担。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司

本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届

董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　 （九）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）的《关于实施对全资子公司担保的公告》。

　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　 （十）审议通过《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺

部分延期履行的议案》

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现

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情况暨业绩承诺部分延期履行的公告》。

　　关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意，

0 票弃权，0 票反对获得

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