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永福股份：第二届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码：300712　　　　　　证券简称：永福股份　　　　公告编号：2021-110

　　　　　　　　　　福建永福电力设计股份有限公司

　　　　　　　　 第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22

日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第三十次会议的通知。

本次会议于 2021 年 10 月 27 日 9:30 在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，

会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证

券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年第三季度报告》。

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 三、备查文件

　　1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建永福电力设计股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 27 日

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