数源科技：年度股东大会通知

证券代码：000909　　　　　　　　 证券简称：数源科技　　　　　　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　　　　　 数源科技股份有限公司

　　　　　　　　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ， 没 有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要内容提示：

　　 股 东 大 会 届 次 ： 2020 年 度 股 东 大 会

　　 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2021 年 5 月 18 日 （ 星 期 二 ） 下 午 13:30

　　 股 权 登 记 日 ： 2021 年 5 月 11 日

　　 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　一．召开会议的基本情况

　　 1、 股 东 大 会 届 次 ： 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 。

　　 2、 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

　　 3、 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性

　　 本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范

性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　 4、 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间

　　 (1)现 场 会 议 召 开 日 期 、 时 间 ： 2021 年 5 月 18 日 （ 星 期 二 ） 下

午 13:30

　　 (2)网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票

的 时 间 为 2021年 5月 18日 （ 星 期 二 ） 9:15-9:25， 9:30-11:30和

13:00-15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投 票 的 时 间 为 2021年 5月 18日（ 星 期

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二 ） 9:15-15： 00。

　　 5、 会 议 的 召 开 方 式

　　 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。公 司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使

表决权。

　　 6、 会 议 的 股 权 登 记 日 ： 2021 年 5 月 11 日

　　 7、 出 席 对 象 ：

　　（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。

　　 于 股 权 登 记 日 2021 年 5 月 11 日 下 午 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。

　　（ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 。

　　 8、 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 公 司 会 议 室 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工

路 一 号 11 号 楼 2 楼 会 议 室 ）。

　　　9、 本 次 股 东 会 会 议 期 间 ， 将 举 行 投 资 者 现 场 接 待 日 活 动 。

　　 10、 公 司 独 立 董 事 将 向 大 会 作 述 职 报 告 。

　　 二．会议审议事项

　　 本次会议将审议以下议案：

　　 1、《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年 年 度 报 告 》；

　　 2、《 董 事 会 2020 年 度 工 作 报 告 》；

　　 3、《 监 事 会 2020 年 度 工 作 报 告 》；

　　 4、《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》；

　　 5、《 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 》；

　　 6、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》；

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　　　 7、《 关 于 2020 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 暨 业 绩 承 诺

部 分 延 期 履 行 的 议 案 》；

　　　 8、《 关 于 变 更 募 集 资 金 用 途 及 实 施 主 体 的 议 案 》；

　　　 9、《 关 于 预 计 公 司 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》，该 议 案 内 容

逐项审议:

　　　 9.01 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ，

销 售 产 品 、 商 品 等 18,000 万 元 ；

　　　 9.02 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 联 营 企 业 交 易 ， 销 售 产 品 、

商 品 等 9,000 万 元 ；

　　　 9.03 预 计 与 数 源 科 技 联 营 企 业 交 易 ， 销 售 产 品 、 商 品 等 500 万

元；

　　　 9.04 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ，

采 购 产 品 、 商 品 等 16,000 万 元 ；

　　　 9.05 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 联 营 企 业 交 易 ， 采 购 产 品 、

商 品 等 5,000 万 元 ；

　　　 9.06 预 计 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 交 易 ，

提 供 劳 务 、 服 务 、 租 金 等 1,150 万 元 ；

　　　 9.07 预 计 与 西 湖 电

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