天味食品：2020年年度股东大会会议资料

四川天味食品集团股份有限公司

　　2020 年年度股东大会

　　　　　会议资料

　　　证券代码：603317

　　　 二〇二一年五月七日

四川天味食品集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

一、2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………………………….2

二、2020 年年度股东大会议程 ………………………………………………………3

三、股东大会议案

1、2020 年度董事会工作报告 ………………………………………………………..5

2、2020 年度监事会工作报告 ………………………………………………………12

3、2020 年度财务决算报告 ………………………………………………………….18

4、2021 年度财务预算报告 ………………………………………………………….24

5、2020 年年度报告及其摘要 ………………………………………………………26

6、2020 年度内部控制自我评价报告 ……………………………………………27

7、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 …………………..28

8、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ……………….30

9、2021 年度董事、监事薪酬方案 ……………………………………………….43

10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 …………………………45

11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ………………….48

12、关于回购注销部分限制性股票的议案 ……………………………………53

13、关于续聘会计师事务所的议案 ………………………………………………58

14、关于回购注销部分限制性股票的议案（经第四届董事会第十九

次会议审议通过） ……………………………………………………………………….62

15、关于修订《公司章程》的议案 ………………………………………………68

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四川天味食品集团股份有限公司　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议文件

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，

做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配

合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会

议。

2、 为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，

除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、

公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法

拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭

手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧

哗。

3、 股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言

登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议

题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人

或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决

程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股

东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

一、 会议时间：2021 年 5 月 7 日 13 点 00 分

二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议

室

三、 主持人：董事长邓文

四、 会议召开方式：现场投票、网络投票

五、 会议议程：

(一) 主持人宣布大会开始

(二) 宣布大会参加人数、代表股数

(三) 介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出

席情况

(四) 推举监票人、计票人。

(五) 股东逐条审议议案：

1. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2. 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

4. 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

5. 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

6. 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案

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