迦南科技：股东大会议事规则

　　　　　　　　　　　　　浙江迦南科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东大会议事规则

　　　　 （经2021年4月15日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一章　　总则…………………………………………………………………………………………………. 1

第二章　　股东大会的召集……………………………………………………………………………….. 3

第三章　　股东大会的提案与通知…………………………………………………………………….. 4

第四章　　股东大会的召开……………………………………………………………………………….. 6

第五章　　附则……………………………………………………………………………………………….. 11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章　　　　　　总则

　　第一条　　　 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会

议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

　　第二条　　　 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关

规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

　　公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应

当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

　　股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的

范围内行使职权。

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　　　 第三条　 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召

开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。

　　　 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

　　　 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分

之二时；

　　　 （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一时；

　　　 （3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时（持股股数按股东

提出书面要求日计算）；

　　　 （4）董事会认为必要时；

　　　 （5）监事会提议召开时；

　　　 （6）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

　　　 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督

管理委员会（以下简称“证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公

告。

　　　 第四条　 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

　　　 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本

规则的规定；

　　　 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

　　　 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

　　　 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

　　　 第五条　 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　　 （一）决定公司经营方针和投资计划；

　　　 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

　　　 （三）审议批准董事会的报告；

　　　 （四）审议批准监事会的报告；

　　　 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　　 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　　 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

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　　（八）对发行公司债券作出决议；

　　（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

　　（十）修改《公司章程》；

　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　　（十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保、财务资助及重大关

联交易事项；

　　（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产 30%的事项；

　　（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

　　（十五）审议批准股权激励计划；

　　（十六）审议批准《公司章程》第四十一条第十六款规定的交易事项；

　　（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的应当由股东

大会决定的其他事项。

　　　　　　　　　　　　第二章　　股东大会的召集

　　第六条　　 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。

　　第七条　　 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召

开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，

在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出

召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告

　　第八条　　 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会

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