恒宝股份：独立董事关于公司相关事项的独立意见

　　　　　　　　　　 恒宝股份有限公司

　　　　　　 独立董事对公司相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为恒宝股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十三次临时会议审议的相关事项发表

如下独立意见：

　　　 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的意见

　　我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金

需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自

有资金的使用效率并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有

资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规

定。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，

使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度

范围内，资金可以滚动使用。

　　二、关于使用闲置自有资金进行证券投资的意见

　　我们认为公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司

正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高

公司的资金使用效率，增加公司收益。公司进行证券投资，不会对公司日常生产

经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的《风险投资

管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控

制，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　基于上述，我们一致同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行

证券投资。

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　　三、关于选举公司董事的意见

　　经审阅陈妹妹女士的履历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定

的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定

为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规

定的情形；亦不属于“失信被执行人”,也不存在其他不得担任上市公司董事的

情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　我们同意推荐陈妹妹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交最

近一期股东大会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事签字页）

　 独立董事：

　 蔡正华　　　　　　　　　　　陈雪娇　　　　 丁虹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 15 日

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