远 望 谷：关于2020年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　　　　　　　　　　　　　关于 2020 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　证券代码：002161　　　　　 证券简称：远望谷　　　　　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29

日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2021-029，以下简称“原股东大会通知”），并定于 2021 年 5 月 20 日以现场表决

与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）

有关规定及监管要求，公司将取消原股东大会通知中的《关于<第一期员工持股计

划（草案）>（二次修订稿）的议案》和《关于<第一期员工持股计划管理细则>（二

次修订稿）的议案》。

　　除上述取消议案外，公司 2020 年年度股东大会召开地点、股权登记日等其他

事项均保持不变。现作补充通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2021 年 4 月 27 日（星期二）召

开的第六届董事会第二十三次会议决定召开公司 2020 年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00

　　网络投票日期、时间：2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　　　　　　 关于 2020 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月

20 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5

月 20 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股

东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合

总部大厦 27 楼会议室。

　　9、独立董事代表将在股东大会上作《2020 年度独立董事述职报告》。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　 关于 2020 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　3、审议《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》

　　4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　6、审议《关于公司非独立董事、监事 2021 年度薪酬计划的议案》

　　7、审议《关于续聘 2021 年审计机构的议案》

　　8、审议《关于子公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。议案 8 为关联交易事项，关联

股东需对本提案回避表决。

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十五次会

议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第六届董事会第二十三次会议决

议公告》《第六届监事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资

讯网）。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　　 100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　 √

　 非累积投票

　　　 提案

　　　 1.00　　 关于 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　　　 √

　　　 2.00　　 关于 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　　　 √

　　　 3.00　　 关于 2020 年度报告及其摘要的议案　　　　　　　　　　　 √

　　　 4.00　　 关于 2020 年度财务决算报告的议案　　　　

查看公告全文…