立讯精密：第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002475　　　　　　证券简称：立讯精密　　　　　公告编号：2022-007

债券代码：128136　　　　　　债券简称：立讯转债

　　　　　　　　　　　　 立讯精密工业股份有限公司

　　　　　　　　　　 第五届监事会第七次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会

第七次会议于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 2

月 21 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四

楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席

夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　　 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　与会监事同意通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行

管理办法（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、

法规和规范性文件的有关规定，与会监事认为，公司董事会认真对照上市公司非公

开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为

公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　公司独立董事对本项议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审

议。

　　　 二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　与会监事逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行

管理办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法

律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对下列事项进行了逐项表决：

　 1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为

人民币 1.00 元。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　2、发行方式及发行时间

　　本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准

后的批文有效期内择机向特定对象发行股票。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　3、发行对象及认购方式

　　公公司本次非公开发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规

定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资

者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投

资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境

外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为

发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授

权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结

果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开

发行的股票。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　4、发行价格及定价原则

　　公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准

日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均

价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总

量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本

等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。调整公式如下：

　　派息/现金分红：P1=P0-D；

　　送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

　　其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增

股本数，P1 为调整后发行价格。

　　本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行

的核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权

与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　 5、发行数量

　　 本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发

行前公司总股本的 30%,即不超过 2,123,110,448 股（含本数）。本次非公开发行前公

司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。

　　 本次非公开发行股票的最终发行数量根据证监会的核准情况，由授权董事会根据

实际认购情况与保荐人协商共同确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生

送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本

次非公开发行股票的数量将进行相应调整。

　　 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　 6、募集资金规模和用途

　　 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后的

募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入募集资

　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　拟投资总额

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金金额

1　　智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目　　350,000.00　　　 350,000.00

2　　智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目　　　270,000.00　　　 270,000.00

3　　新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目　　　150,000.00　　　 150,000.00

4　　半导体先进封装及测试产品生产线建设项目　　　　 95,000.00　　　　95,000.00

5　　智能移动终端显示模组产品生产线

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