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南山智尚：山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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　　　证券代码：300918　　　　 证券简称：南山智尚　　　　公告编号：2021-038

　　　　　　　　　　 山东南山智尚科技股份有限公司

　　　　　　　　　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021

年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，公司于 2021 年 5 月 2 日以电话、邮件等方式

通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的

监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举宋建亭先生为公司

第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东南山智尚科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 13 日

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