垒知集团：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　　　　　　　　　　　垒知控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002398　　　　　 证券简称：垒知集团　　　　　　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　 垒知控股集团股份有限公司

　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第二十五次会议决定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022

年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（周三）下午 15:00；

　　（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为 2022 年 3 月 9 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，

股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　　 6、会议出席对象：

　　　 （1）截至 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股

东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东。

　　　 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　　 （3）公司聘请的见证律师。

　　　 7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议

室。

　　　 二、会议审议事项

　　　 本次会议将逐项审议以下议案：

　　　 1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　　 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行

可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

　　　 特别说明：

　　　 （1）上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包

含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　　 （2）上述议案已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见

2022 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　　 （3）本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，

单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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　　 三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票

　　　100　　　　　　　 总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　《关于延长公开发行可转换公司债

　　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　券股东大会决议有效期的议案》

　　　　　　　　《关于提请股东大会延长授权董事

　　　　　　　　会及其授权人士全权办理本次公开

　　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　发行可转换公司债券相关事宜有效

　　　　　　　　期的议案》

　　四、现场会议登记方法

　　 1、登记时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）上午 8:30 至 12:00，下午 14:30

至 17:30。

　　 2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼垒知控股集

团股份有限公司证券部。

　　 3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账

户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托

人的证券账户卡办理

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