金宏气体：金宏气体：第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688106　　　　　证券简称：金宏气体　　　　　公告编号：2022-015

　　　　　　　　　 苏州金宏气体股份有限公司

　　　　　　　第五届监事会第三次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　　 一、监事会会议召开情况

　　苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金宏气体”）第

五届监事会第三次会议于2022年1月26日以现场方式召开，现场会议在苏州市相

城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼408会议室举行。本次会议的通知于2022

年1月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监

事3人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法

规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　　 二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　　 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变

更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策

和审批程序符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号―

―规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规

定。

　　综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州

金宏气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：

2022-016）。

　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充

流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金

永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司

和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合

《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等有

关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》、《公

司章程》的有关规定。

　　综上，公司监事会同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资

金永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州

金宏气体股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案》（公告编号：2022-017）。

　　3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　1、公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

的授予条件是否成就进行核查，认为：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次

激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范

性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易

所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票

激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

　　公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规

定。

　　因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月26日，并同

意以27.27元/股的授予价格向59名激励对象授予420万股限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州

金宏气体股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 公告编号：

2022-018）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州金宏气体股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

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