金宏气体：招商证券股份有限公司关于苏州金宏气体股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　　　　　　　　　　 招商证券股份有限公司

　　　　　　　　 关于苏州金宏气体股份有限公司

　部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充

　　　　　　　　　　　　流动资金的核查意见

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为苏州

金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“公司”）首次公开发行股票并

在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等相关规定履行持续督导职责，对金宏气体本次部分募集资金投资项目结项并将

结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金

宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号），

公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民

币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万

元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币

175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了“容诚验字

[2020]230Z0085 号”的《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施

专户存储管理，并与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限

公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银

行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限

公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏

州相城支行、苏州银行股份有限公司相城支行、浙商银行股份有限公司苏州分行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟使用募集　　预计达到可使

　序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额　　　　用状态日期

　　　　　 张家港金宏气体有限公司超大

　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,000.00　　　 20,645.44　　2021年12月

　　　　　 规模集成电路用高纯气体项目

　　　　　 苏州金宏气体股份有限公司研

　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,202.30　　　　2,939.66　　2021年12月

　　　　　　　　　 发中心项目

　 3　　　 年充装392.2万瓶工业气体项目　　　　　　　　6,894.10　　　　6,872.28　　2021年12月

　 4　　　　年充装125万瓶工业气体项目　　　　　　　　 5,408.20　　　　5,278.21　　2021年12月

　 5　　　　　　　 智能化运营项目　　　　　　　　　　11,551.30　　　　4,042.31　　2021年12月

　 6　　　　　　　发展与科技储备资金　　　　　　　　 60,000.00　　　 60,000.00　　　　/

　 7　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　108,055.90　　　　　 99,777.90　　　　/

　　　 三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及结余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“年充装 125 万瓶工业气体项目”。截

至 2021 年 12 月 31 日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　 募集资金拟　　　累计已投入　　　尚需支付　　　利息收入　　结余募集资金

　　　 项目名称　　　　　投资总额　　　　募集资金　　　　的尾款　　　　净额　　　（1）-（2）-

　　　　　　　　　　　　　 （1）　　　　　 （2）　　　　 （3）　　　　 （4）　　 （3）+（4）

年充装125万瓶工

　　　　　　　　　　　　　 5,278.21　　　 3,298.84　　　　735.00　　　　 65.78　　　　1,310.15

　 业气体项目

　 注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实

际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

　　　 四、本次募集资金投资项目资金结余的主要原因

　　1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关

规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制

度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控

制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和

费用，形成了资金结余。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募

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