南都物业：南都物业服务集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

南都物业服务集团股份有限公司

　　2020 年年度股东大会

　　　　　会议资料

　　　　证券简称：南都物业

　　　　 股票代码：603506

　　　　 2021 年 5 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　 录

2020 年年度股东大会会议议程………………………………………………………………………… 2

2020 年年度股东大会会议须知………………………………………………………………………… 4

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案……………………………………….. 6

议案二：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案……………………………………… 16

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案…………………………………………. 17

议案四：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案…………………………………………. 20

议案五：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案………………………………….. 21

议案六：关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案…………….. 26

议案七：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案……………………………………… 29

议案八：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案………………………………….. 32

议案九：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案………………………………. 33

议案十：关于调整独立董事薪酬的的议案……………………………………………………… 35

议案十一：关于补选公司董事的议案…………………………………………………………….. 36

议案十二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案…………………………. 37

议案十三：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案………………………………… 40

议案十四：关于公司向银行申请综合授信额度的议案……………………………………. 42

议案十五：关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案（一）………………. 43

议案十六：关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案（二）………………. 46

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　一、会议时间

　　现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:00

　　网络投票时间：2021 年 5 月 18 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 3 单

元七楼会议室

　　四、会议主持人：董事长韩芳女士

　　五、会议签到：14:00 前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及

见证律师入场，签到。

　　六、会议议程

　　（一）主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布南都物业服务集

团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议开始。

　　（二）审议各项议案

　　1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

　　3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

　　4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

　　5、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；

　　6、关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

　　7、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；

　　8、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案；

　　9、关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案；

　　10、关于调整独立董事薪酬的议案；

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

11、关于补选公司董事的议案；

12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

15、关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案（一）；

16、关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案（二）。

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

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