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盛弘股份：第三届董事会第三次会议决议的公告

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证券代码：300693　　　　 证券简称：盛弘股份　　　　　公告编号：2021-078

　　　　　　　　　 深圳市盛弘电气股份有限公司

　　　　　　　第三届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会

议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2021 年 10 月 21 日以邮件及通讯

送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议的

方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》全文具体内容详见 2021 年 10 月 28 日中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《关联交易管理办法》等

制度规定进行交易，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在

关联交易违规的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了

审核意见。《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》及相关意见详见 2021

年 10 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事方兴先生、肖瑾女士回避表决本议案。

证券代码：300693　　　　证券简称：盛弘股份　　　　　公告编号：2021-078

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市盛弘电气股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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