电连技术：第二届董事会第二十二次会议决议公告

　证券代码：300679　　　　　 证券简称：电连技术　　　　　 公告编号：2021-097

　　　　　　　　　　　　电连技术股份有限公司

　　　　　　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021

年10月27日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于

2021年10月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参

与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　 二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021

年第三季度报告》（公告编号：2021-100）。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》

（公告编号：2021-099）将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的议案》

　　公司董事会同意以自有资金20,400万元人民币受让文立先生、文声平先生持有

的深圳市爱默斯科技有限公司（以下简称“爱默斯”）51%的股权。本次交易完成后，

爱默斯将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易有利于扩大公司

在连接器领域的业务规模和影响力，进一步完善核心产业链，提升公司未来盈利能

力与业务规模。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《关于收购深圳市爱默斯科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：

2021-101）、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整银行授信额度的议案》

　　董事会认为：公司本次对中国银行股份有限公司深圳福永支行授信额度进行调

整，授信额度由30,000万元调整为35,000万元，可满足公司生产经营活动的需要，保

证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，符合公司及全体股东的整体利益，同

意调整中国银行的授信额度。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网上披露的《关于调整银行授信额度的公告》（公告编号：2021-102）、《独立董

事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电连技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 27 日

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