中科电气：关于调整部分募投项目计划进度的公告

证券代码：300035　　　　　　　　　 证券简称：中科电气　　　　　　　　　 公告编号：2021-069

　　　　　　　　　　　　　 湖南中科电气股份有限公司

　　　　　　　　　 关于调整部分募投项目计划进度的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　　 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第五届董

事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划

进度的议案》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用

途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整部分募投项目计划进度，现将有关事项公

告如下。

　　　 一、募集资金基本情况

　　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可【2019】975号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普

通股（A股）股票104,898,366股，每股发行价格为人民币5.08元，募集资金总额为人民

币532,883,699.28元，扣除发行费用人民币9,336,484.17元后，募集资金净额为人民币

523,547,215.11元。募集资金已于2019年11月1日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）审验，出具了瑞华验字【2019】43030003号《验资报告》。

　　　 公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金净额使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

序号　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　 项目投资总额　　 拟投入募集资金净额

　　　　　1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工建

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37,827.96　　　　　　　 36,114.31

　　　　　设项目

　2　　　 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目　　　　 6,241.00　　　　　　　　6,240.41

　3　　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　　 10,000.00

　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　 54,068.96　　　　　　　 52,354.72

　　　 二、募集资金投资项目实施进度情况

　　　　截至2021年9月30日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金　　　累计投入　　 投资

序号　　　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入金额　　　　金额　　　 进度

　1　　 1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工建设项目　　 36,114.31　　　30,175.66　　83.56%

　2　　　中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目　　　　　　6,240.41　　　 3,283.06　　52.61%

　3　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000.00　　　10,011.00　 100.00%

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　52,354.72　　　43,469.72

　　 注：募集资金投资项目“1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目”已于2021年8月

31日整体达到预定可使用状态，该募投项目募集资金拟投入金额36,114.31万元，截至2021年9月30

日已经累计投入30,175.66万元，差异金额5,938.65万元主要为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照

合同约定的付款进度安排支付。

　　　　三、部分募投项目计划进度调整的具体情况和原因

　　　1、部分募投项目计划进度调整的具体情况

　　　公司基于谨慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、

募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“中科星城锂电池负极材

料研发中心升级改造项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前达到预定可使　　　 调整后达到预定可

　　　　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用状态日期　　　　　　 使用状态日期

中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目　　　　　　 2021 年 11 月 30 日　　　2022 年 3 月 31 日

　　　2、部分募投项目计划进度调整的原因

　　　主要原因是2020年度，公司募集资金投资项目“中科星城锂电池负极材料研发中心

升级改造项目”在实施过程中，为解决原计划实施地点难以满足募投项目对空间等特定

配套环境条件的要求的问题，同时发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域

区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，通过租用湖南中科星城科技有限

公司（以下简称“中科星城科技”）购置的办公楼作为该募投项目的新增实施地点。具

体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：

2020-067）。而受2020年上半年新冠肺炎疫情的影响，中科星城科技购置的办公楼延期

交付，致使该募投项目无法按计划于新增实施地点上进行装修并购置、安装相关设备，

实际实施进度较预期有所延迟。因此，公司结合当前该募投项目的实际

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