东华软件：关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002065　　　　　证券简称：东华软件　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　　　 东华软件股份公司

　 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通

过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2022 年

1 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-006）。本次股东大会将采取现场和网络相结合的方式召开。现

将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》

的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 15:00

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日

9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场

会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司的股东（授权委托书模板详附件 2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

会议室。

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　1.00　　　　 《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》　　　　　√

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司

2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的

重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年2月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软

件股份公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理

登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、

委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托

书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年2

月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

　　邮政编码：100190

　 5、会议费用情况

　 本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　 6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　 第七届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东华软件股份公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二二年二月十一日

附件一：

　　　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、

查看公告全文…