亨通光电：亨通光电第八届监事会第五次会议决议公告

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证券代码：600487　　　　　股票简称：亨通光电　　　　公告编号：2021-101 号

转债代码：110056　　　　　转债简称：亨通转债

　　　　　　　　　江苏亨通光电股份有限公司

　　　　　　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于

2021 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日

以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》

及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021 年第三季度报告》等三项

议案，相关决议如下：

　　一、审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期

的经营管理和财务状况等事项。

　　同意公司编制并审议通过的《2021 年第三季度报告》陈述的相关内容。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交

易》的议案；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：

2021-098 号）。

　　三、审议通过关于《修订<监事会议事规则>》的议案；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（

http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏亨通光电股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年十月二十八日

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