江苏索普：江苏索普2020年年度股东大会会议材料

　　 （600746）

2020 年年度股东大会

　　　会议材料

二�二一年五月二十一日

　　　江苏索普　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　　　　　　录

目　　　　　　录 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – 1 –

现场会议须知 ……………………………………………………………………………………………………………………………. – 2 –

股东大会议程 ……………………………………………………………………………………………………………………………. – 3 –

议案一、公司董事会 2020 年度工作报告 …………………………………………………………………………………….. – 4 –

议案二、公司监事会 2020 年度工作报告 …………………………………………………………………………………….. – 9 –

议案三、公司独立董事 2020 年度述职报告 ……………………………………………………………………………….. – 11 –

议案四、公司《2020 年年度报告》全文及摘要 ………………………………………………………………………….. – 13 –

议案五、公司 2020 年度财务决算报告 ………………………………………………………………………………………. – 14 –

议案六、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ……………………………………………………………………… – 15 –

议案七、公司 2020 年度内部控制评价报告 ……………………………………………………………………………….. – 16 –

议案八、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ……………………………………………………………………… – 17 –

议案九、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 ………….. – 18 –

议案十、关于公司向金融机构申请授信额度的议案 ……………………………………………………………………. – 21 –

议案十一、关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案 …………………………………………. – 22 –

议案十二、关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案 …………………………………………. – 24 –

议案十三、关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 …………………………………………. – 27 –

议案十四、关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》及标的资

产 2020 年度业绩承诺完成情况的议案 ………………………………………………………………………………………. – 29 –

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　 江苏索普　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　　　　　　　　　　　　　 现场会议须知

　　为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参

会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

　　1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接

待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并

请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

　　2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的

合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

　

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